Алан Джозеф, житель Ланкастера, штат Массачусетс, был осужден 22 ноября за ведение нелицензионного бизнеса, который конвертировал наличные в биткоины для содействия преступной деятельности, сообщило во вторник Министерство юстиции США (DOJ). В период с августа 2020 года по февраль 2021 года Джозеф провел транзакции, включая обмен наличных денег на биткоины стоимостью 25 000 долларов, для тайного агента, который утверждал, что причастен к торговле контрафактными товарами. Власти выяснили, что действия Джозефа способствовали незаконной деятельности, позволяя преступникам скрывать свои денежные потоки с помощью криптовалюты. Он не зарегистрировал свой бизнес по переводу денег, как того требует федеральный закон, что свидетельствует о злоупотреблении биткоинами для сокрытия незаконной прибыли. Федеральные агентства, включая ФБР и налоговое управление США, подчеркнули важность этого дела как предупреждения тем, кто использует криптовалюту для совершения преступлений. Джозефу грозит до 20 лет за отмывание денег и еще пять лет за ведение нелицензионного бизнеса, а вынесение приговора назначено на февраль 2025 года.
Источник: news.bitcoin.com