Binance не выполняет слепо просьбы израильских военных заморозить крипто-кошельки, принадлежащие палестинцам и другим лицам, сообщил Decrypt глава отдела расследований финансовых преступлений компании.
“Мы не полагаемся только на один источник или один инструмент”, – сказал Нильс Андерсон Ред, глава отдела финансовых расследований Binance по всему миру, о том, как его команда обрабатывает поступающие запросы от Армии обороны Израиля (IDF).
В конце августа генеральный директор Binance Ричард Тен решительно опроверг утверждения о том, что крупнейшая в мире криптобиржа заморозила кошельки всех палестинских клиентов по приказу Армии обороны Израиля.
В последующем интервью Decrypt Тен сказал, что в данном случае Армия обороны Израиля попросила Binance заморозить более 1500 кошельков, принадлежащих палестинцам. По словам Тенга, Binance обнаружила, что только около 220 из этих кошельков, или 14% из тех, которые были запрошены для замораживания, показали “законные” признаки причастности к незаконным транзакциям в соответствии с международным правом. По словам Тена, только эти избранные кошельки в конечном итоге были заблокированы для совершения транзакций на Binance.
Выступая на этой неделе с Decrypt на конференции Messari Mainnet в Нью-Йорке, Ред из Binance объяснил, что его команда проводит независимые разведывательные исследования с открытым исходным кодом параллельно с правительствами, такими как Израиль, для перекрестной проверки в случае возникновения разногласий по поводу того, что представляет собой “незаконная” деятельность.
Например, по словам Реда, IDF может заявить, что крипто-кошелек связан с финансированием терроризма, когда внутренняя команда Binance вместо этого располагает “информацией, позволяющей полагать, что он может быть связан с благотворительностью”.
По словам Реда, в таких случаях его команда по финансовым расследованиям консультируется с юристами Binance, а затем снова с соответствующим правоохранительным органом, чтобы определить, какие дальнейшие шаги следует предпринять, чтобы они соответствовали международному праву и не ущемляли права пользователей.
Эти разговоры, например, привели к тому, что Binance отклонила 86% запросов на арест кошельков, которые, по ее словам, недавно поступили из Израиля.
Ред, ветеран кибербезопасности, который ранее расследовал преступления в темной сети как для Европола, так и для правительства Нидерландов, говорит, что Binance выделила дополнительные ресурсы, чтобы убедиться, что ее расследования в таких горячих точках, как Ближний Восток, проводятся на должном уровне.
“Мы проводим множество дополнительных проверок, особенно по таким очень деликатным вопросам”, – сказал он.
Источник: decrypt.co