Нигерийские власти арестовали около 800 человек, которые организовали онлайн-аферу с “крипто-романами”, целью которой были европейские и американские жертвы.
Комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями (EFCC), контролирующая финансовые преступления в стране, возглавила разгон во вторник. По словам исполнительного председателя EFCC Олы Олукоеде, агентство провело рейд в престижном здании в Лагосе, “которое можно было принять за штаб-квартиру финансового учреждения”.
При содействии местной полиции EFCC арестовала 792 подозреваемых: 148 китайцев, 40 филиппинцев, двое харзартанцев, в то время как в Индонезии и Пакистане было по одному подозреваемому. Остальные были нигерийцами.
Операция основывалась на хорошо организованной любовной афере, в ходе которой подозреваемые выбирали своей мишенью одиноких мужчин из Соединенных Штатов, Канады, Мексики и некоторых европейских стран. Они представлялись потенциальными романтическими партнерами, и как только жертвы попадались на крючок, они просили у них денег для инвестирования в фиктивный “криптопроект”. После того, как средства переводились, они отключали жертв и переходили к следующему.
Ola установило, что организаторами мошенничества были иностранные граждане, которые использовали логово в Лагосе для обучения местных жителей методам поиска жертв с помощью онлайн-фишинга.
EFCC считает, что ответственность за мошенничество несут исключительно иностранцы.
“Как только нигерийцы смогут завоевать доверие потенциальных жертв, иностранцы возьмут на себя фактическую задачу по обману жертв и начнут блокировать своих нигерийских сообщников от сети. Это оставило бы их в неведении относительно транзакции”, – сказал Ола СМИ.
Это похоже на другие схемы мошенничества с криптовалютами в Юго-Восточной Азии, где иностранцы, в основном из Китая, вербуют местных жителей для поиска жертв с Запада. В одном случае власти разоблачили китайскую преступную группировку, которая выдавала себя за корейских женщин и выманила у ничего не подозревающих мужчин 122 миллиарда вон (92 миллиона долларов США). Преступный синдикат нанял молодых сотрудников и перевез их в Камбоджу и Лаос, где власти не столь опытны в борьбе с киберпреступностью.
Месяцем ранее полиция Гонконга разоблачила аналогичную группу, которая выманила у жертв мошенническим путем по меньшей мере 46 миллионов долларов, арестовав 27 преступников.
EFCC полагает, что именно эти соображения привлекли их в Нигерию.
“Иностранцы пользуются дурной репутацией нашей страны как прибежища мошенников, чтобы обосноваться здесь и замаскировать свои чудовищные преступные предприятия. Но, как показала эта операция, в Нигерии не будет мест, где преступники могли бы спрятаться”, – заявил он.
В этом году EFCC пресекла преступления, связанные с цифровыми активами, что привело к закрытию нескольких оффшорных бирж и аресту (и возможному освобождению) руководителя Binance.
Смотрите: Блокчейн меняет экосистему технологического города Нигерии
title=”Видеоплеер YouTube” frameborder=”0″ allow=”акселерометр; автозапуск; запись в буфер обмена; зашифрованные носители; гироскоп; картинка в картинке; веб-публикация” referrerpolicy=”строгое происхождение при пересеченииисточник” разрешить полноэкранный режим>
Источник: coingeek.com