Испанская полиция ликвидировала преступную группировку, стоявшую за мошеннической схемой криптовалютной пирамиды, которая обманула более 3600 жертв на сумму более 32 миллионов долларов.
Поддельная инвестиционная платформа Bitcoin
Испанские правоохранительные органы недавно разоблачили преступную группировку, стоявшую за фальшивой криптовалютной пирамидой, которая похитила более 32 миллионов долларов у более чем 3600 жертв. Согласно отчету, Национальная полиция взяла под стражу восемь человек, в том числе программиста из Малаги, который, как считается, был организатором этой схемы.
Аресты были произведены после трехлетнего расследования, проведенного подразделением по борьбе с мошенничеством Центрального подразделения Национальной полиции по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. В ходе расследования было установлено, что организатор, работая с семью другими задержанными, создал поддельную инвестиционную платформу Bitcoin, которую они продвигали через социальные сети.
Банда, как утверждается, обманом заставляла ничего не подозревающих жертв передавать контроль над их устройствами, раскрывая их личные данные и банковские реквизиты. Они также перевели тысячи евро от имени инвесторов. Однако удача отвернулась от банды после того, как одна из жертв подала жалобу в полицию, что положило начало расследованию.
В ходе расследования следователи обнаружили, что жертв заманивали обещанием вернуть 40% инвестиций за один месяц и 300% за один год. Помимо инвестирования в биткоин, жертв также убеждали инвестировать в бесполезную виртуальную валюту. Неизвестный следователь, комментируя действия преступной группировки, сказал, что первоначально инвесторы получали некоторую прибыль.
Схема начала рушиться, когда выплаты инвесторам прекратились. Однако к тому времени банда конвертировала средства жертв, часть из которых была использована для покупки 12 автомобилей и пяти мотоциклов, изъятых полицией.
По завершении расследования Национальная полиция установила, что целью банды были 2718 граждан Испании, в то время как остальные были гражданами 36 различных стран.
Источник: news.bitcoin.com