На этой неделе гражданин Индии признал себя виновным по обвинению США в том, что он создал поддельную версию веб-сайта Coinbase, что позволило ему украсть учетные данные для входа на реальный сайт и похитить криптовалюту на сумму более 9,5 миллионов долларов у сотен жертв.
30-летний Чираг Томар был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года во время посещения семьи по туристической визе. Ему были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Обоим грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
О деле Томара впервые сообщил Шеймус Хьюз из CourtWatch.
Согласно судебным документам, поданным в Западном округе Северной Каролины, Томар и его сообщники создали поддельную версию веб-сайта Coinbase Pro, чтобы обмануть клиентов Coinbase и заставить их раскошелиться на свои регистрационные данные. По меньшей мере в период с июня 2021 года до ареста Томара в конце 2023 года по меньшей мере 542 жертвы мошенническим путем лишились своих криптовалют.
Судебные документы показывают, что Секретная служба США смогла идентифицировать Томара как члена преступного сообщества, поскольку он использовал учетную запись электронной почты на свое настоящее имя для связи с известными и неизвестными соучастниками мошенничества. Он также вел электронную таблицу со списком своих жертв и информацией о том, сколько было украдено у каждой из них, и отправлял “украденные или полученные мошенническим путем” документы, удостоверяющие личность, на другие адреса электронной почты, которые использовались для открытия счетов на Binance, другой криптовалютной бирже.
В период с июня 2021 по октябрь 2022 года Томар искал в Интернете “поддельную страницу coinbase”, “мошенничество с coinbase”, “мошенничество в США” и “как вывести деньги с coinbase без OTP”.
Томар использовал тот же адрес электронной почты для подачи заявления на получение визы в США.
Используя доходы от своего мошенничества, Томар обеспечивал себе роскошный образ жизни, покупая часы Rolex и Audemars Piguet, “автомобили класса люкс, такие как Lamborghini и Porches”, а также путешествуя в Лондон, Дубай и Таиланд.
Источник: coindesk.com