Дуэт из Лексингтона собирается признать себя виновным в колумбийском суде после того, как они были арестованы за проведение сложной онлайн-аферы, связанной с криптовалютами, а также за неправомерное использование учетных записей электронной почты сторонних компаний.
По данным обвинения, в период с 2021 по 2022 год Кеннет Браун-младший и Николас Шепард заработали более 600 000 долларов на романтических аферах в Интернете.
Дуэт из Лексингтона заявил, что не знал о преступлениях
Эти двое, управляющие небольшой компанией по сдаче драгоценных металлов и артефактов в ломбард Golden Eagle Precious Metals Exchange, заявили, что им ничего не было известно о каких-либо скрытых и зловещих методах, связанных с их работой.
По мнению судов, ничего не подозревающие романтические партнеры получали свои наличные деньги или активы, переводили их в криптовалюту и позже теряли доступ к аккаунту.
Утверждается, что схема включала перевод денег в Golden Eagle от двух групп жертв. Одна группа жертв включала лиц, вовлеченных в романтические аферы, которых заставляли переводить деньги в Golden Eagle.
Другая группа жертв включала компании с активами, которые были скомпрометированы и обманом заставили их отправлять деньги через первую группу жертв, которые затем переводили их в Golden Eagle, используя свои личные счета.
“Как только средства были переведены на счет Truist, они были переведены по безналичному расчету на счет в Voyager, контролируемый ответчиком Николасом Р. Шепардом, (который) затем перевел средства в криптовалюту”.
Судебные документы.
Жертвами любовной аферы стали жители Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Флориды и Западной Вирджинии.
Если их признают виновными, паре может грозить 20 лет тюремного заключения или штраф в размере 250 000 долларов. Ожидается, что дуэт снова предстанет перед судом в последнюю неделю сентября, когда они признают себя виновными по обвинениям, связанным с заговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и электронной почты, согласно судебным документам.
В отмывании денег участвовала крупная сеть.
Через своего адвоката Лестера “Джилла” Белла Браун и Шепард признали косвенное влияние преступного мира, связанного с наркотиками, но отрицали активное участие. Браун также указал, что Брауна и его шурина Шепарда вовлекла в эту практику крупная сеть по отмыванию денег.
Согласно информации, представленной в окружной суд США, в сети есть “известные и неизвестные” люди, которые участвовали в организации предполагаемой схемы, хотя в ней не приводятся более подробные сведения. Несмотря на это, их адвокат утверждает, что они не знали о своих незаконных действиях.
“Мистер Браун был опустошен, когда понял, что деньги, которые он переводил в криптовалюту, якобы были получены от жертв любовной аферы”.
Адвокат.
Он немедленно начал сотрудничать [с властями], а также добровольно отказался от значительной суммы активов, чтобы получить большую часть компенсации”, – говорится в материалах, представленных их адвокатами суду.
Пара пытается разобраться в ситуации и взяла на себя обязательство работать над тем, чтобы пострадавшие получили хоть какую-то помощь.
“Очень жаль, что он попал в эту паутину, но он непреклонен в том, чтобы взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы спасти тех, кто пострадал от его необоснованного доверия”, – сказал их адвокат.
Эти двое тесно сотрудничали с правительством в разработке наилучших мер вмешательства, а также добровольно отказались от значительной части своих активов, чтобы выплатить большую часть компенсации.
Мика Каски, представляющий интересы Шепарда, сказал: “И мистер Браун, и мистер Шепард полностью сотрудничали с правительством на протяжении всего этого судебного разбирательства. С того момента, как им стало известно об этом деле, они взяли на себя ответственность и предложили свою помощь всеми возможными способами”.
Количество людей, представляющих себя в Интернете в ложном свете, в настоящее время является обычным явлением, однако эта проблема уникальна тем, что большинство из тех, кто стал жертвой, думали, что принимают взвешенное решение. Однако отчеты показывают, что в настоящее время наблюдается рост числа случаев, когда криптовалюты используются для отмывания денег.
В своем июльском отчете Chainalysis говорится: “Растущее распространение криптовалют превратило их в инструмент для отмывания доходов от различных внебиржевых преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков и мошенничество”.
Источник: cryptopolitan.com