Опозоренный бывший мэр Филиппин Элис Го был связан с несуществующей биржей активов Atom (AAX), которая отмывала и крала криптоактивы клиентов в 2022 году на фоне шокирующего судебного процесса о торговле людьми и мошенничестве, охватившего страну.
В марте Го попала в заголовки газет из-за своих связей с группой финансовых работорговцев, действующей всего в 100 метрах от ее офиса мэра в Бамбане, небольшом городке к северу от Манилы. Следователи обнаружили на территории отеля почти 1000 работников, в основном занимавшихся незаконными азартными играми, которые обслуживали китайских клиентов. Некоторые из работников были жертвами торговли людьми и были вынуждены заниматься мошенничеством с разделкой свиней.
Баофу, территория площадью 20 акров, на которой располагался офис, когда-то на 50% принадлежала Элис Го. Следователи, проводившие обыск в Баофу, обнаружили автомобиль, зарегистрированный на ее имя, и три эвакуационных туннеля, которые вели на пустырь, принадлежащий Го. Также был обнаружен счет за электричество, выписанный на ее имя.
Подробнее: Тысячи людей попали в рабство в Камбодже для проведения поддельных ICO и мошеннических операций
Это открытие заставило следователей обнаружить аномалии в ее документах, свидетельствующие о том, что Го подделала свое филиппинское происхождение. Отпечатки пальцев Элис Го совпали с отпечатками гражданки Китая, что вызывает опасения, что она может быть китайской шпионкой.
“Этот мэр […] китайский шпион? Крупный отмывщик? Пособник мошенничества и торговли людьми? Ничего из вышеперечисленного, одно из вышеперечисленных или все вышеперечисленное?” на слушаниях был задан вопрос сенатору Ризе Хонтиверос (через Guardian).
Деловые партнеры Элис Го связаны с криптобиржей AAX
Соучредитель Baofu, Хуан Чжиян, был акционером другого мошеннического бизнеса на Филиппинах под названием Sun Valley Clark Hub Corporation. Фирма владела несколькими коммерческими и жилыми объектами, в которых размещалась сеть по торговле людьми, которая аналогичным образом заставляла жертв заниматься крипто-мошенничеством.
Расследование Rappler показало, что акционер Sun Valley, компания Hanyip Limited, была основана Ван Динкаем. Зарегистрированный адрес Hanyip в Гонконге совпадает с адресом Vico Capital Limited, принадлежащей гражданке Китая Су Вэйи.
Элис Го связана с криптовалютной биржей AAX (через Rappler).
По данным полиции Гонконга, Су также является “вдохновителем” криптовалютной биржи AAX, ныне несуществующей компании, у которой когда-то было более 2 миллионов пользователей. Его обвиняют в том, что он похитил по меньшей мере 2,15 миллиона долларов в криптовалюте клиентов, но в петиции утверждается, что эта цифра составляет по меньшей мере 30 миллионов долларов.
Су Вэйи является совладельцем других компаний вместе с партнерами, связанными с осужденными преступниками Линь Баоинем и Чжан Жуйцзинем, которые в прошлом году попали в заголовки международных газет за то, что руководили крупнейшей в Сингапуре сетью по отмыванию денег. Эта связь вызвала опасения, что AAX, бывшая одна из крупнейших криптобирж Гонконга, также занималась отмыванием средств.
Чжан Жуйцзинь также был учредителем Baofu вместе с Элис Го и Хуан Чжияном.
Криптовалютная биржа AAX связана с корпорацией Sun Valley Clark Hub (по материалам OCCRP).
Подробнее: Индия отключила 20 млн телефонных номеров в рамках кампании “кибернападение”.
Эта запутанная сеть отмывания денег, торговли людьми и мошенничества с криптовалютами – всего лишь один тревожный случай в Юго-Восточной Азии, где такая организованная преступность стремительно растет. На Филиппинах дело Элис Го вызвало опасения по поводу вмешательства Китая, поскольку спорная территория в Южно-Китайском море привела к эскалации напряженности между двумя странами.
Го обвиняют по 87 пунктам обвинения в отмывании денег, а также в организации незаконных азартных игр и торговле людьми. В случае признания вины ей и ее сообщникам грозит до 1218 лет тюремного заключения.
Го отрицает все обвинения.
Источник: protos.com