По поводу задержания выданы ордера на арест соучредителей KuCoin с многочисленным уголовным обвинением, что стало зрелищным завершением истории криптовалютной биржи, которая когда-то была четвертой по величине в мире. Но где все пошло не так и как вообще начался KuCoin?
История KuCoin начинается не с его основания в сентябре 2017 года или его ICO с предварительным майнингом на 50%, а там, где все знали, что она закончится: в Управе атторней Южного округа Нью-Йорка. Несмотря на постоянные заявления KuCoin о том, что они никогда не обслуживали и не рекламировали свои услуги для жителей США, как и все подобные заявления множества крупных криптобирж, это была ложь.
На самом деле, KuCoin всегда обслуживал американских клиентов, что было бы нормально, если бы они следовали законам США. К сожалению, они этого не делали.
Согласно главному федеральному правоохранителю крупнейшего финансового центра мира, деятельность KuCoin легко можно свести в одно предложение. KuCoin была “миллиардной уголовной конспирацией”.
“Миллиардная уголовная конспирация”
На протяжении многих лет у KuCoin было все: 30 миллионов клиентов по всему миру, 35% учредителей и 15% ангельских инвесторов с предварительным майнингом ICO и несколько офисов в Азии. Она предлагала более 700 криптовалют, 1300 торговых пар и предлагала страхование и доказательства резервов.
Китайские соучредители ‘Майкл’ (Чунь Ган) и ‘Эрик’ (Ке Танг) использовали три компании для управления KuCoin: Flashdot, Phoenixfin и Peken Global. Компании распространялись по всему миру и привлекли клиентскую базу, совершавшую сделки на миллиарды долларов ежедневно, приводя общий объем обмена в триллионы.
KuCoin предлагала дегенеративные маржинальные ставки до 100-кратного плеча. Как и BitMEX, Binance и многие другие биржи, главным результатом был непрерывный поток ликвидированных позиций клиентов на счета богатых маркет-мейкеров. Она также предлагала популярные деривативы, такие как опционы, инверсные контракты, левереджированные токены, лотереи, линейные контракты и API для торговли через ботов.
KuCoin пережила ошеломляющую хакерскую атаку на $280 миллионов в 2020 году, вернула эти средства и стала еще сильнее. Ее самосозданный токен KCS все еще на 40 раз превышает свою
Источник: protos.com