Операции Binance на крупнейшем криптовалютном рынке Африки подверглись интенсивному вниманию, с нигерийскими властямии обвиняющими криптогиганта и ряд других бирж в нарушениях, включая манипуляции валютным рынком и облегчение передачи незаконных средств.
С одним руководителем Binance под стражей в Нигерии, а вторым, бывшим задержанным, сбежавшим из страны, нигерийские власти выделили биржу за обход нигерийских законов и уклонение от уплаты налогов.
Согласно судебным документам, предоставленным Decrypt, нигерийские власти указали, что Binance, вместе с её региональным руководителем для Африки Надимом Анджарваллой и руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграном Гамбаряном, “осуществляли специализированную деятельность другого финансового учреждения без действующей лицензии. Они также были обвинены в манипулировании валютным рынком, скрывании “происхождение выручки от ваших незаконных действий” и “происхождение накопительной суммы в размере 35,4 миллиона долларов”.
‘Шантаж’
В феврале Binance отправила Гамбаряна и Анджарваллу в Абуджу, столицу Нигерии, для встречи с высшими правительственными чиновниками в рамках их расследования по криптовалютным биржам. В ходе расследования Нигерия потребовала, чтобы Binance предоставила им информацию о своих 100 крупнейших пользователях в стране, вместе с историей их транзакций за последние шесть месяцев.
Чиновники были задержаны 28 февраля по приказу молчаливого, но крайне настойчивого национального советника по национальной безопасности, Нуху Рибаду, бывший полицейский и бывший глава антикоррупционного агентства страны. Им не были предъявлены обвинения вначале, и их удерживали правоохранительные органы по федеральному судебному приказу в течение 14 дней, который затем был продлен.
Согласно отчетам в местных СМИ, 22 марта Анджарвалла, британский кенийский гражданин, избежал заключения, предположительно после того, как ему разрешили посетить местную мечеть на молитвы под стражей. По данным отчетов в местных СМИ, предполагается, что он использовал скрытый паспорт для бегства из страны в неизвестное место. Предположительно, Нигерия работает с Интерполом для возвращения Анджар
Источник: decrypt.co