Житель Миссури Лайелл Шампань-младший был приговорен к трем годам заключения в федеральной тюрьме за мошенничество и налоговые правонарушения, связанные с криптовалютой. Он и его сообщник пытались похитить средства, получая доступ к банковским счетам жертв и подавая ложные налоговые декларации. Правоохранительные органы вернули большую часть украденных средств. Шампань признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в июне, в то время как его сообщник ожидает вынесения приговора в сентябре.
Мужчина из Миссури осужден за мошенничество и налоговые правонарушения
Прокуратура округа Коннектикут объявила во вторник, что житель Миссури Лайелл Шампань-младший приговорен к трем годам заключения в федеральной тюрьме за мошенничество и налоговые правонарушения, связанные с криптовалютой. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба США (IRS) расследовали это дело.
Министерство юстиции объяснило, что в период с марта 2021 года по апрель 2022 года мужчина из Миссури вместе с сообщником Кристианом Гуптой пытались украсть деньги с банковских счетов жертв, получив онлайн-учетные данные и переведя средства на криптовалютные счета, находящиеся под их контролем, согласно судебным документам. Эти двое также пытались привлечь на свою сторону банковских инсайдеров, но тайное расследование помешало их усилиям. Подробности в судебных документах:
В рамках схемы Гупта предоставил Шампани личную информацию, идентифицирующую жертв, и Шампань использовала эту информацию для открытия учетных записей электронной почты и счетов на криптовалютной бирже.
В дополнение к этому мошенничеству, Шампань представила ложные налоговые декларации на несуществующую компанию “Ширеберк Интернэшнл” за период с 2018 по 2021 год, получив возмещение в размере 3 449 935 долларов. Министерство юстиции заявило:
Оставшиеся средства были возвращены правоохранительными органами.
11 июня Шампань признал себя виновным в сговоре с банковским мошенничеством и подаче ложных заявлений. Его сообщник Гупта, который признал себя виновным в апреле, будет приговорен 19 сентября.
Что вы думаете об этом деле о мошенничестве? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
Источник: news.bitcoin.com