Федеральный суд постановил взыскать более 2,3 миллионов долларов после того, как мошенническая схема с цифровыми активами обманула инвесторов с помощью поддельных торговых счетов и украла их средства.
Поддельная торговая платформа раскрыта: суд обязал мошенников выплатить пострадавшим
Федеральный суд постановил взыскать почти 2,3 миллиона долларов с жертв мошеннической схемы торговли цифровыми активами, которой управляет Debiex. 13 марта окружной суд США по округу Аризона вынес заочное решение, в соответствии с которым Debiex была привлечена к ответственности за незаконное присвоение средств клиентов. Согласно заявлению Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).:
Постановление запрещает Debiex торговать на любых рынках, регулируемых CFTC, или регистрироваться в CFTC. Оно также обязывает Debiex выплатить гражданский денежный штраф в размере 221 466 долларов и более 2,2 миллионов долларов в качестве компенсации.
Это решение последовало за жалобой, поданной CFTC, которая обвинила Debiex в мошенничестве, заставившем инвесторов поверить, что они участвуют в законной торговле цифровыми активами.
Суд также принял меры по взысканию дополнительных средств, находящихся в распоряжении ответчика Чжана Чен Яна, денежного агента, в кошельке с цифровыми активами которого находились незаконно присвоенные средства клиентов. 12 марта отдельным распоряжением было предписано вернуть цифровые активы на сумму около 120 000 долларов, все еще находящиеся в кошельке Чжана, жертве, у которой они были украдены.
Согласно CFTC, Debiex обманом заставляла клиентов вносить средства на поддельные торговые счета только для того, чтобы украсть их деньги. Агентство уточнило: “Вместо того, чтобы использовать средства для торговли от имени клиентов, как было обещано, Debiex незаконно присвоила цифровые активы клиентов”. CFTC также отметила:
Как утверждается, веб-сайты Debiex, без ведома клиентов, просто имитировали функции законной торговой платформы, а “торговые счета”, представленные на веб-сайтах, были полной уловкой. Фактическая торговля цифровыми активами от имени клиентов не осуществлялась.
Хотя суд вынес решение о возмещении, CFTC предупреждает, что возмещение не всегда гарантировано, поскольку у нарушителей может не хватать средств. Агентство продолжает призывать инвесторов проверять фирмы, прежде чем переводить средства, и сообщать властям о мошеннических действиях.
Источник: news.bitcoin.com