Министерство юстиции США заявило в четверг, что арестовало домены, связанные с тремя криптобиржами, обвиняемыми в содействии незаконным транзакциям на сумму более 2,5 миллиардов долларов в рамках скоординированной борьбы с российскими операциями по отмыванию денег.
Согласно заявлению, Министерство юстиции, сотрудничая с Министерством финансов, Секретной службой и международными партнерами по правоохранительной деятельности, обнародовало обвинительный акт против гражданина России Сергея Иванова.
Иванов, также известный как “Талеон”, обвиняется в управлении несколькими сервисами по отмыванию денег, которые обслуживали киберпреступников, в том числе группы программ-вымогателей и наркоторговцев из даркнета.
Власти США также предъявили обвинение гражданину России Тимуру Шахмаметову, или “Джокерсташу”, обвинив его в управлении Joker’s Stash, одним из крупнейших кардинг-сайтов в истории, который продавал украденные данные платежных карт.
Иванов якобы управлял такими криптобиржами, как UAPS, PinPays и PM2BTC, которые обрабатывали транзакции с цифровыми активами на сумму около 1,15 миллиарда долларов.
Блокчейн-анализ, проведенный властями, показал, что 32% биткоинов, обрабатываемых биржами, были связаны с преступной деятельностью, включая мошенничество на сумму более 158 миллионов долларов и более 8,8 миллионов долларов от платежей с использованием программ-вымогателей.
В связи с действиями США власти Нидерландов конфисковали серверы, на которых размещались PM2BTC и Cryptex, вернув более 7 миллионов долларов в криптовалюте, как утверждало Министерство юстиции.
Согласно обвинительному заключению, Cryptex, еще одна криптобиржа, связанная с отмыванием денег, способствовала транзакциям на сумму 1,4 миллиарда долларов, из которых 31% были связаны с преступными деяниями.
Секретная служба США получила разрешение суда на арест доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex. Посетители сайтов теперь видят правительственное уведомление об арестах.
“Сегодняшние действия свидетельствуют о том, что Департамент продолжает нарушать работу злоумышленников в киберпространстве и их преступной экосистемы”, – говорится в заявлении заместителя генерального прокурора Лизы Монако. “Двое граждан России, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно, получили миллионы долларов от активного отмывания денег”.
Иванов обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве ему в связи с предоставлением услуг по обработке платежей веб-сайту для кардинга Rescator. Ему также предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, полученных от Joker’s Stash.
Министерство финансов США также ввело санкции против Иванова и Cryptex, в то время как Госдепартамент предложил вознаграждение в размере до 11 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту причастных к этому лиц.
Источник: decrypt.co