Российская активистка социальных сетей Валерия Федякина, известная как “Bitmama”, находится под следствием, ей предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве.
Российские власти утверждают, что она причинила ущерб на сумму более 2,2 миллиарда рублей (около 23 миллионов долларов) в результате незаконной деятельности с использованием криптовалют.
Несмотря на эти обвинения, Федякина и ее команда юристов настаивают на своей невиновности, называя обвинения необоснованными.
Дело привлекло значительное внимание из-за ее многочисленных подписчиков и предполагаемого использования криптовалют, таких как биткоин, для международных переводов, что подчеркивает сложности регулирования криптовалют и риски нерегулируемых цифровых финансов.
Какие обвинения выдвинуты против Федякиной?
Следственный комитет России обвиняет Валерию Федякину в крупномасштабном мошенничестве с использованием различных валют, включая цифровые активы, для облегчения транзакций.
Согласно расследованию комитета, Федякина управляла нелицензионным сервисом обмена криптовалютами, который, как сообщается, позволял клиентам переводить средства между Москвой и Дубаем.
Эта деятельность, как утверждается, осуществлялась в обход традиционных банковских каналов, что вызывает опасения по поводу незаконных денежных переводов.
В юридических документах комитета указаны четыре основные жертвы, но их личности остаются неизвестными.
Общий ущерб оценивается более чем в 2,2 миллиарда рублей, что вызывает вопросы о масштабах криптомошенничества в России.
Как Федякина управляла своим крипто-бизнесом?
Сообщается, что Федякина использовала внебиржевые (OTC) крипто-транзакции для перевода средств, в основном используя биткоин для международных платежей.
Ее деятельность заключалась в содействии конвертации между фиатными деньгами и криптовалютой, привлекая клиентов, стремящихся к анонимности в своих транзакциях.
В сообщениях СМИ утверждается, что она гарантировала высокую доходность с помощью инвестиционной программы, поддерживаемой криптовалютой, активно продвигая ее в социальных сетях, таких как Instagram. В своих постах Федякина часто демонстрировала роскошный образ жизни, привлекая потенциальных инвесторов обещаниями быстрой прибыли.
Комитет утверждает, что эти обещания были частью более широкой схемы по обману клиентов, что привело к значительным финансовым потерям.
Команда юристов Федякиной утверждает, что утверждения о том, что она подвергалась риску бегства, необоснованны.
Они подчеркивают, что срок действия ее вида на жительство в ОАЭ истек ранее в этом году, что исключает любые возможные планы покинуть Россию.
Они также подчеркивают, что она является гражданкой России и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.
В настоящее время она остается в следственном изоляторе со своей новорожденной дочерью.
Защита ходатайствовала о ее освобождении до суда, но Московский городской суд еще не принял решение по апелляции.
Бывшая подруга стала ключевым свидетелем по делу
В сообщениях указывается, что бывший друг Федякиной стал ключевым свидетелем по делу.
Этот человек якобы помогал Федякиной продвигать ее инвестиционную программу в социальных сетях, но позже заявил, что их также ввели в заблуждение.
Такой поворот событий придал делу новое измерение, поскольку свидетельница предоставила важную информацию о деятельности Федякиной.
Свидетель утверждает, что изначально они верили в предприятия Федякиной, но позже поняли, что инвестиционные схемы были мошенническими.
Эти показания могут существенно повлиять на исход судебного разбирательства, поскольку прокуратура стремится установить схему обмана.
По сообщениям СМИ, Федякина, возможно, использовала свое влияние, чтобы убедить клиентов инвестировать в сомнительные проекты, в том числе в схему экспорта нефти.
Российские СМИ утверждали, что Федякина принимала крупные суммы наличных, которые затем переводились за границу через ее сервисы обмена криптовалютами.
Эти сообщения подтверждают, что деятельность Федякиной выходила за рамки обычной торговли криптовалютами.
Обвинения также подчеркивают риски, связанные с нерегулируемой цифровой финансовой деятельностью, особенно в сочетании с громким маркетингом в социальных сетях.
Теперь, когда расследование завершено, следующие шаги включают судебное разбирательство, на котором Федякина ответит на обвинения в мошенничестве.
Дата подачи апелляции еще не назначена, и Федякина остается под стражей.
Если ее признают виновной, она может столкнуться со значительными юридическими последствиями, учитывая масштаб предполагаемого ущерба.
Это дело продолжает привлекать внимание СМИ, что отражает растущую обеспокоенность по поводу мошенничества, связанного с криптовалютами, и способности правовой системы решать такие сложные проблемы.
На данный момент будущее Федякиной висит на волоске, поскольку российские суды готовятся к слушанию ее дела.
Сообщение российская “крипто-королева” Валерия Федякина, она же Bitmama, обвиняется в мошенничестве на сумму 23 миллиона долларов впервые появилось на Invezz.
Источник: invezz.com