Российский суд отправил руководительницу Finiko в тюрьму на три года, признав ее виновной в содействии в организации крупнейшей крипто-аферы в “постсоветской истории”.
По данным “Известий”, 17 мая в Вахитовском суде Казани Лилия Нуриева, бывший руководитель отдела сетей Finiko, была приговорена к четырем с половиной годам лишения свободы.
Однако суд заявил, что будет считать время, которое она уже провела в предварительном заключении, “отбытым сроком”.
Судья отклонил ходатайства прокуратуры о заключении Нуриевой под стражу на шесть с половиной лет.
Мошенничество с криптовалютой Finiko: Первый исполнитель заключен в тюрьму
СМИ пояснили, что до суда Нуриевой грозил 10-летний тюремный срок.
Но, как выяснилось, бывшая исполнительная власть заключила “досудебное соглашение” с прокуратурой.
Адвокат исполнительной власти сообщил представителям СМИ, что Нуриева намерена обжаловать приговор. Она была признана виновной в мошенничестве и преступлениях, связанных с организованной преступностью.
Finiko была основана в 2018 году как предполагаемый криптоинвестиционный фонд”
Центральный банк страны считает, что компания обманула граждан на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Большую часть этих денег еще предстоит вернуть.
Проект начал разваливаться в 2021 году, после чего многие руководители Finiko сбежали за границу.
После продолжительного международного розыска Интерпол арестовал соучредителя Эдварда Сабирова в ОАЭ в конце 2022 года.
Соучредитель Кирилл Доронин, “публичное лицо” операции, был арестован в середине 2021 года.
Кирилл Доронин рассказывает о Finiko в 2021 году. (Источник: Finiko Finance/YouTube)
Но Нуриева остается первым руководителем Finiko, которого признали виновным и приговорили к тюремному заключению.
Finiko сообщила инвесторам, что у нее работает “автоматизированная система получения прибыли”, которая гарантирует клиентам прибыль “до 30%” при ставках от 1000 долларов и выше.
Фирма также предоставляет ряд услуг по займам и финансированию, причем все они предоставляются по чрезвычайно выгодным ставкам.
Finiko собирала средства со своих клиентов с помощью биткоинов (BTC). Компания также выпустила свой собственный криптоактивный актив.
Суд заслушал информацию о том, что фирма использовала методы финансовой пирамиды
Прокуроры считают, что компания использовала деньги новых клиентов и криптовалюту для выплат старым инвесторам.
Однако в середине 2021 года платформы Finiko стали работать нестабильно. Клиенты жаловались на задержки платежей в течение большей части первой половины года.
В июне платежи были полностью приостановлены. Стоимость монеты резко упала. Офисы Finiko по всей стране закрылись “почти за одну ночь”.
С тех пор руководители Finiko обвиняют друг друга в крахе. Но во время своего расцвета Finiko пользовалась огромной популярностью в социальных сетях.
Инвесторы посещают судебные слушания
По первоначальным сообщениям, почти 10 000 человек, возможно, инвестировали свои деньги в платформы Finiko.
Благодаря грамотной речи Доронина фирма приобрела видимость аутентичности.
Сабиров, между тем, является бывшим деловым партнером экс-министра связи России Николая Никифорова.
Адвокат Нуриевой заявила суду, что ее клиентка понятия не имела о том, что Finiko была мошеннической компанией, когда она присоединилась к компании.
Адвокат добавила, что Нуриева даже вложила в компанию свои собственные деньги и поняла, что это мошенничество, только “во время последующего общения с руководителями высшего звена”.
На судебном процессе присутствовали несколько инвесторов Finiko. “Известия” цитируют слова одной из них, Людмилы Ямщиковой из Казани, которая объяснила::
“В какой-то момент платежи [Finiko] прекратились. Они просто внезапно прекратились. Я инвестировала почти [11 000 долларов]. Я рассчитывал на выплаты, так как использовал их для погашения ипотеки. Половина нашего города купила квартиры, машины и взяла кредиты благодаря Finiko. Но потом выплаты просто прекратились.”
Источник: cryptonews.com