В Южной Корее нелегальный оператор обмена XRP был приговорен к восьми годам тюремного заключения за то, что обманул инвесторов почти на 3,4 миллиона долларов.
Неназванный оператор украл почти 2 миллиона долларов из общей суммы у одного физического лица, как пояснили прокуроры в ходе судебного разбирательства в Высоком суде Сеула.
Нелегальная биржа XRP сообщила клиентам, что заключила сделку с Ripple
Суд оставил в силе вердикт окружного суда Сеула. Ранее этот суд приговорил оператора к 12 годам тюремного заключения, сообщает Namdo Ilbo.
Однако судья Высокого суда постановил, что оператор предпринял шаги для выплаты компенсации одной из своих жертв, и соответственно сократил срок наказания.
Теперь оператор может принять приговор или обжаловать его в Верховном суде.
Верховный суд Южной Кореи. (Источник: Pectus Solentis {Balibandi}[CC-BY-SA-2.0-kr])
Высокий суд узнал, что обвиняемый стал генеральным директором “местной криптовалютной биржи” в 2015 году.
Биржа “объявила”, что она “подписала официальное соглашение о поставках” с эмитентом токенов XRP Ripple и Ripple Labs.
Суд заслушал сообщение о том, что физическое лицо, именуемое B (по юридическим причинам), отправило бирже фиат на сумму около 2 миллионов долларов в 2015 году.
Генеральный директор сказал B, что они могут заплатить за монеты на 20% дешевле рыночного курса. Однако генеральный директор убедил B оставить монеты на платформе биржи.
Цены на XRP за последние семь дней. (Источник: CoinMarketCap)
В 2017 году биржа сообщила B, что он может увеличить свои сбережения в размере 2,35 млн XRP до 3 млн за три месяца. B сказали, что они могут сделать это, одолжив монеты другой жертве (C).
По сообщениям СМИ, на тот момент стоимость монет составляла около 700 000 долларов.
Жертвами мошенничества стали еще несколько человек
Генеральный директор также обманул другого инвестора, которого суд назвал D. Представители прокуратуры объяснили, что оператор обманул D, заставив его передать монеты XRP в рамках кредитной сделки.
Но вместо того, чтобы вернуть этот кредит, генеральный директор обменял XRP D на биткоины. Затем он отправил BTC на кошелек, зарегистрированный на имя его сына.
Суд заявил, что некоторые из жертв “понесли огромный ущерб не по своей вине”.
Полиция не смогла вернуть большую часть потерянных монет и фиатных денег.
? Местные СМИ сообщают, что Южная Корея принимает решительные меры для борьбы с ростом числа преступлений и случаев мошенничества, связанных с криптовалютой, путем преобразования своего временного подразделения по расследованию виртуальных активов в постоянное подразделение.Этот шаг связан с…https://t.co/yd7EObgib1
— Cryptonews.com (@cryptonews) 29 апреля 2024 г.
Генеральный директор “Не вышел под залог до повторного ареста”
Свидетели также показали, что генеральный директор пытался убедить их сделать “ложные заявления”, снимающие с него вину.
Затем генеральный директор попытался скрыться от правосудия, “попросив перенести дату вынесения приговора” и “дать ему время для компенсации ущерба”.
Когда судьи удовлетворили его ходатайства, он воспользовался возможностью не выйти под залог и скрыться, прежде чем был повторно арестован два года спустя.
При вынесении приговора председательствующий судья Высокого суда заявил::
“Обвиняемый не выказал никаких признаков раскаяния. Он также продемонстрировал серьезное пренебрежение к закону, поэтому должен понести суровое наказание”.
?? В южнокорейском районе Каннам арестованы “воры” из внебиржевой биржи USDT
Полиция Каннама, богатого района Сеула, Южная Корея, арестовала 10 человек, обвиняемых в краже денег при фиктивной внебиржевой торговле USDT.#CryptoNews #SouthKoreahttps://t.co/1rQB8FIo6M
— Cryptonews.com (@cryptonews) 2 апреля 2024 г.
В феврале 2023 г. генеральный директор поддельного криптобанка был приговорен к 10 годам тюремного заключения за обман тысяч южнокорейских инвесторов на общую сумму 181 млн долларов.
В январе 2023 года Верховный суд отправил главу V Global, еще одной фейковой криптобиржи, которая также обманула тысячи инвесторов, в тюрьму на 25 лет.
Глава другой криптобиржи, Bitsonic, был заключен в тюрьму на семь лет за манипулирование ценами в феврале этого года.
Источник: cryptonews.com