Житель Ланкашира Джеймс Паркер был арестован в связи с мошенничеством с биткоинами, которое похитило 28 миллионов фунтов стерлингов с австралийского криптовалютного веб-сайта. По данным властей, схема была запущена в 2017 году после того, как Паркер обнаружил лазейку, которая позволила ему украсть деньги с веб-сайта, торгующего криптовалютами. Предположительно, он использовал украденные средства для поддержания своего роскошного образа жизни.
Паркер вместе с другими сообщниками воспользовался лазейкой для вывода денег с веб-сайта, похитив средства на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов в виде кредитов в течение следующих трех месяцев.
Власти утверждали, что средства, вырученные от незаконной деятельности, были отмыты коррумпированным финансовым консультантом Паркера Стивеном Бойзом, который работал в суде Уинстера в Клейтон-ле-Муре. Паркер, обнаруживший сбой, впоследствии включил в список других лиц, которые были причастны к делам банды.
Расследование полиции Ланкашира раскрыло сеть биткоин-мошенников
По данным властей, группа биткоин-мошенников расточительно тратила деньги, вырученные от своих операций. Например, прохожим на улицах раздавали подарочные карты на сумму 5000 фунтов стерлингов, а Паркер, родом из Блэкпула, дарил новые автомобили людям, с которыми познакомился в пабе.
В ходе расследования полиция изъяла 445 биткоинов, что на тот момент составляло 22 миллиона фунтов стерлингов.
Помимо биткоинов, полиция также конфисковала у группы роскошные часы, дома, экзотические автомобили и несколько дизайнерских товаров, в том числе холодильник для вина стоимостью 600 фунтов стерлингов. На нескольких банковских счетах также было изъято более 1 миллиона фунтов стерлингов.
Полиция Ланкашира заявила, что сотрудничала с несколькими международными правоохранительными органами, включая власти Австралии, Финляндии и Королевскую прокурорскую службу (CPS), чтобы задержать преступников. По данным полиции, Паркер умер в 2021 году до предъявления обвинения, в то время как его сообщники были осуждены в январе 2023 года.
В ходе судебного разбирательства финансовый консультант Паркера Бойз рассказал, что он взял в чемодане 1 миллион фунтов стерлингов, чтобы купить виллу у нескольких русских, с которыми познакомился в бэк-офисе агента по недвижимости. Бойз также сообщил, что заплатил некоторым коррумпированным чиновникам средства на общую сумму 60 000 фунтов стерлингов для продолжения своей деятельности по отмыванию денег.
Бойз был отправлен в тюрьму на шесть лет за отмывание денег.
Члены группы биткоин-мошенников приговорены к тюремному заключению
Другие члены группы также были осуждены за участие в преступной деятельности. Джордан Робинсон из Флитвуда был приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения. Он был признан виновным по трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, приобретения имущества, приобретенного преступным путем, и конвертации имущества, приобретенного преступным путем.
Другая участница группы, Келли Кейтон из Блэкпула, также была приговорена к восьми с половиной годам тюремного заключения по нескольким пунктам обвинения. Она была признана виновной в сговоре с целью совершения мошенничества, приобретения имущества, приобретенного преступным путем, и конвертации имущества, приобретенного преступным путем.
Тем временем Джеймс Остин-Беддоус из Литема получил условный срок по тем же обвинениям.
На слушаниях по закону о доходах, полученных преступным путем, в Королевском суде Престона в пятницу полицейское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями сообщило, что оно арестовало активы на сумму 4 миллиона фунтов стерлингов у Робинсона, 8 миллионов фунтов стерлингов у Кейтона, 1100 фунтов стерлингов у Остин-Беддос и 8 миллионов фунтов стерлингов у Паркера. Пострадавший потерял из-за действий банды около 24,5 миллионов фунтов стерлингов, и полиция отметила, что они получили компенсацию в полном объеме.
Из-за резкого роста цен на украденные биткоины изъятая сумма была больше украденной примерно на 3 миллиона фунтов стерлингов. Вырученные средства будут разделены между судами, полицией Ланкашира и Министерством внутренних дел.
Старший сержант Дэйв Уэйнрайт из отдела по борьбе с экономическими преступлениями рассказал о трудностях расследования. “Это было чрезвычайно сложное расследование, которое проверило, как мы используем Закон о доходах от преступной деятельности”, – сказал он. Он также выразил удовлетворение тем, что потерпевший получил компенсацию в полном объеме, отметив, что преступники не смогли извлечь выгоду из своей кражи. “Я хотел бы поблагодарить коллег из полиции и Роспотребнадзора, которые внесли свой вклад в достижение этого выдающегося результата”, – добавил он.
Найдите высокооплачиваемую работу в Web3 за 90 дней: Окончательный план действий
Источник: cryptopolitan.com