Финансовая сеть по борьбе с преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США недавно признала криптовалютную биржу Coinbase за ее значительный вклад в основные уголовные расследования.
В письме, адресованном генеральному директору Coinbase Брайану Армстронгу, FinCEN выделила роль цифровой валютной биржи в помощи правоохранительным органам через ее практику соблюдения и отчетности. Признание пришло на фоне иска Комиссии по ценным бумагам и биржам против биржи по обвинениям в нарушениях ценных бумаг.
Признание составляет часть ежегодной программы награждения правоохранительных органов Директора FinCEN, которая отмечает существенные уголовные дела, которые использовали отчетность по Закону о банковской тайне (BSA) в качестве основы для успешных расследований и преследований.
В этом году участие Coinbase выделилось в одном из семи заметных случаев, признанных программой, что является важным признанием для криптовалютного сектора в борьбе против финансовых преступлений.
Главный юрист Coinbase Пол Гревал поделился новостью и выразил признательность за признание в социальных сетях, подчеркивая обязательства компании по удалению недобросовестных участников из финансовой экосистемы.
Гревал похвалил команды по соблюдению законов и правоохранительных органах компании за их превосходство в поддержании законной среды, несмотря на критику.
Письмо FinCEN подчеркнуло критическую роль отчетности по BSA в выполнении регулятивных требований и поддержке целостности финансовой системы США. В нем было подробно описано, как правоохранительные органы, агентства по борьбе с терроризмом и финансовые регуляторы полагаются на финансовую разведку, полученную из этих отчетов, для борьбы с преступлениями, начиная от мошенничества среди пожилых до терроризма.
Кроме того, в письме разъясняется влияние отчетов по BSA за пределами помощи в расследованиях. Эти отчеты питают аналитическую работу FinCEN, позволяющую выявлять новые тенденции в области незаконных финансов и разрабатывать профилактические меры. Бюро также использует эти отчеты для информирования регулируемого сообщества через инициативы по обмену информацией и публикации.
Подчеркивая вклад Coinbase, FinCEN стремится продемонстрировать важность усилий по поддержанию финансовой целостности на всех уровнях организации. Письмо призвано напомнить вс
Источник: cryptoslate.com