Олумиде Осункоя признал себя виновным в незаконном управлении сетью крипто-банкоматов по всей Великобритании. Несмотря на то, что Британское управление по финансовому регулированию (FCA) отказало ему в регистрации, его компания провела миллионы криптовалютных транзакций. Это дело является первым обвинительным приговором такого рода в соответствии с законами Великобритании о борьбе с отмыванием денег.
Обнародован первый в Великобритании обвинительный приговор в отношении незаконных крипто-банкоматов.
Управление финансового контроля Великобритании (FCA) объявило в понедельник, что Олумиде Осункоя признал себя виновным в управлении незаконной сетью крипто-банкоматов. Отметив, что Осункоя столкнулся с пятью обвинениями в Вестминстерском магистратском суде, FCA уточнила:
Это первый в Великобритании обвинительный приговор такого рода за преступления, связанные с работой крипто-банкоматов.
Финансовый регулятор Великобритании пояснил: “Г-н Осункоя незаконно управлял сетью, состоящей по меньшей мере из 11 крипто-банкоматов, которые обработали более 2,6 млн фунтов стерлингов [3,5 млн долларов США] в виде крипто-транзакций в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года.” В суде было отмечено, что банкоматами, вероятно, пользовались лица, занимающиеся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Несмотря на то, что в 2021 году FCA отказала ему в регистрации, он расширил свою деятельность, установив банкоматы в магазинах по всей Великобритании. Регулятор описал:
Он продолжал управлять и расширять сеть крипто-банкоматов в местных магазинах по всей Великобритании, несмотря на то, что в 2021 году ему было отказано в регистрации в FCA. Г-н Осункоя не проводил должной проверки клиентов или источников средств для тех, кто пользовался крипто-банкоматами.
Помимо того, что Осункоя работает без регистрации FCA, ему предъявлены обвинения в создании поддельных документов и владении имуществом на сумму 19 540 фунтов стерлингов, приобретенным преступным путем, предположительно за счет сети крипто-банкоматов. Он также ввел в заблуждение власти, ложно заявив, что продал бизнес вымышленному лицу. В FCA подчеркнули, что в настоящее время в Великобритании не существует легальных операторов крипто-банкоматов, и приговор Осункоя, согласно которому ему может грозить до 14 лет тюремного заключения, находится на рассмотрении в Королевском суде Саутуорка.
Источник: news.bitcoin.com