Руководитель финансового соблюдения антиотмывательного законодательства Binance Тигран Гамбарян, по сообщениям, отказался признать себя виновным в отмывании денег на нигерийском высоком суде в понедельник, прежде чем его отправили под стражу до суда.
Несмотря на заявление Binance о том, что Гамбарян не имел полномочий принятия решений в компании, президирующий судья по делу, по сообщениям, решил, что его можно считать представителем компании согласно нигерийскому законодательству.
Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян, который был арестован нигерийскими властями в феврале вместе с коллегой, отказался признать себя виновным в отмывании денег в высоком суде в понедельник, сообщили местные СМИ.
Гамбарян оставлен под стражу до суда, согласно сообщениям, в то время как на обеспечение поручительства можно подать заявку до 18 апреля.
Руководитель отдела финансового соблюдения антиотмывательного законодательства Binance был арестован в стране вместе с другим исполнительным директором компании, Надимом Анджарвалла, в феврале по обвинениям от правительства Нигерии в том, что Binance помогала обрабатывать незаконные средства на миллиарды долларов и что она манипулировала курсом обмена для нигерийской найры.
В марте Анджарвалла сбежал из-под стражи и с тех пор два исполнительных директора подали иск против нигерийского правительства, обвиняя его в нарушении прав человека.
Федеральная служба по доходам Нигерии (FIRS) обвинила Binance, Гамбаряна и Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов, в то время как Экономическая и финансовая преступная комиссия (EFCC) обвинила те же стороны в отмывании денег.
Несмотря на заявление Binance на прошлой неделе, призывающее освободить Гамбаряна от ответственности за компанию, потому что у него нет полномочий принятия решений, нигерийский суд позволил продолжить судебный процесс, говорят отчеты.
Справедливость Эмека Нвите, по сообщениям, аргументировала тем, что Гамбарян и Анджарвалла ранее взаимодействовали с представителями страны относительно деятельности криптовалютной биржи и, следовательно, могут рассматриваться как представители фирмы.
Гамбарян, по сообщениям, отказался признать себя виновным по пяти пунктам, включая обвинение в том, что он, Анджарвалла и Binance использовали криптовалютную биржу для “незаконного обсуждения
Источник: coindesk.com